文科股份: 2024年第一次临时股东大会决议的公告内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会决议的公告）

广东文科绿色科技股份有限公司于2024年7月15日召开了2024年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，由第五届董事会召集，董事长潘肇英主持，符合相关法律法规及公司章程规定。出席现场会议和参与网络投票的股东及股东授权代表共20人，代表股份348,144,774股，占公司有表决权股份总数的57.7037%。

会议审议并通过了三项议案： 1. 关于向控股股东增加借款暨关联交易的议案，关联股东佛山市建设发展集团有限公司回避表决，最终同意票数为130,172,352股，占有效表决权股份总数的99.9724%，反对票数为36,000股。 2. 关于控股股东增加对公司担保额度暨关联交易的议案，关联股东同样回避表决，表决结果与第一项议案相同。 3. 关于注销回购股份、减少注册资本暨修订《公司章程》的议案，同意票数为348,108,774股，占有效表决权股份总数的99.9897%，反对票数为36,000股，该议案为特别决议事项，已获三分之二以上通过。

北京国枫律师事务所律师现场见证了会议并出具了法律意见书，确认会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和结果均合法有效。备查文件包括股东大会决议和法律意见书。