龙迅股份: 龙迅股份2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：龙迅股份2024年第二次临时股东大会决议公告）

龙迅半导体（合肥）股份有限公司于2024年7月15日召开了2024年第二次临时股东大会，会议在安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能科技园B3栋龙迅股份会议室举行。出席本次会议的股东和代理人共17名，代表有表决权的普通股共计68,298,723股，占公司总表决权的67.0921%。会议由董事长FENG CHEN主持，采用现场投票与网络投票结合的方式，符合相关法律法规及公司章程规定。公司所有在任董事、监事均出席了会议，董事会秘书赵彧女士及全体高级管理人员列席。

会议审议并通过了以下议案： 1. 关于变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案，获得全票通过。 2. 制定、修改部分管理制度的议案，包括： - 制定《会计师事务所选聘制度》，获得全票通过。 - 修改《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》、《利润分配管理制度》、《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》，均获得99.7227%的同意票，189,410股反对，占比0.2773%。

议案1为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。上海市锦天城律师事务所的薛晓雯、徐启捷律师见证了本次股东大会，确认会议的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序均符合相关法律法规及公司章程规定，会议决议合法有效。